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沈机集团广州机床股份有限公司2009年度股东年会会议资料 二○一○年五月七日 目录 1. 2009 年度股东年会会议议程 ·
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沈机集团广州机床股份有限公司2009年度股东年会会议资料

二○一○年五月七日



目录

1. 2009 年度股东年会会议议程 ······································· 会议资料一

2. 关于召开2009 年度股东年会的通知································· 会议资料二

3. 2009 年度董事会工作报告·········································· 会议资料三

4. 2009 年度监事会工作报告·········································· 会议资料四

5. 2009 年度报告····················································会议资料五

6. 2009 年度利润分配方案·············································会议资料六

7. 关于资本公积金转增股本的议案,并提请股东大会授权董事会根据本次资本公积金转增

股本后修改公司章程相关条款, 办理注册资本变更事

宜;······························································会议资料七

8. 2010 年度财务预算·················································会议资料八

9. 2010 年度常规技改项目报告·········································会议资料九

10. 《重装铸造基地项目一期投建方案及2010 年执行方案》·················会议资料十

11. 续聘毕马威广东会计师事务所为本公司2010 年度广东审计师,并授权董事会决定其酬

金·····························································会议资料十一

12. 续聘中准会计师事务所有限公司为本公司2010 年度国内审计师,并授权董事会决定其

酬金··························································会议资料十二

13. 2009 年度独立董事述职报告······································会议资料十三

14. 公司章程修改草案···············································会议资料十四

15. 会议注意事项···················································会议资料十五会议资料一

沈机集团广州机床股份有限公司

2009 年度股东年会会议议程

一、董事长高明辉先生:介绍出席会议的股东、股东代表及其代表的有表决权的股份数的情况;介绍出席会议的董事、监事和高管人员及中介机构代表,宣读会议议程。

二、董事长高明辉先生代表董事会作2009年度董事会工作报告;

三、监事会主席邵里先生代表监事会作2009年度监事会工作报告;

四、中准会计师事务所有限公司宣读2009年度审计报告;

五、广东毕马威会计师行宣读2009年度审计报告;

六、 董事长高明辉先生宣读本次大会的表决议案:

1、提请审议2009年度董事会工作报告;

2、提请审议2009年度监事会工作报告;

3、提请审议2009年度报告;

4、提请审议2009年度利润分配方案;

5、提请审议关于资本公积金转增股本的议案,并提请股东大会授权董事会根据本次资本公积金转增股

本后修改公司章程相关条款,办理注册资本变更事宜(特别决议案);

6、提请审议2010年度财务预算报告;

7、提请审议2010年度常规技改项目报告,共计5005.3万元;

8、提请审议重装铸造基地项目一期投建方案及2010年执行方案;

9、提请审议续聘毕马威广东会计师事务所为公司2010年度广东审计师,并授权董事会决定其酬金;



10、提请审议续聘中准会计师事务所有限公司为公司2010年度国内审计师,并授权董事会决定其酬金;



11、提请审议2009年度独立董事述职报告;



12、提请审议公司章程修改草案(特别决议案);七、股东发言;

八、董事对股东发言及质询作简要说明;

九、宣布本次股东年会监票人和计票人;

十、对股东年会议案逐项进行投票表决;



十一、董事长高明辉先生宣布决议案投票表决结果;



十二、律师事务所就本次会议发表法律意见;



十三、董事长高明辉先生宣布大会结束。

会议资料二关于召开2009年度股东年会的通知详见广东证券交易所相关网页 、广东联合交易所相关网页和公司国际互联网相关网页:2010年5月7日发出的《关于召开2009年度股东年会通知》。

会议资料三

2009年度董事会报告

详见广东证券交易所相关网页和广东交易及结算所有限公司相关网页,以及公司国际互联网相关网页,公司《2009年年度报告》第33页—48页。

会议资料四2009年度监事会报告详见广东证券交易所相关网页和广东交易及结算所有限公司相关网页,以及公司国际互联网相关网页,公司《2009年年度报告》第49页—50页。会议资料五2009年年度报告详见广东证券交易所相关网页和广东交易及结算所有限公司相关网页,以及公司国际互联网相关网页,《公司2009年年度报告》。

会议资料六2009年度利润分配方案2009年度利润分配方案为:2009年度,按中国会计准则,本公司实现利润215,847,994.25元,扣除提取的法定公积金21,651,858.47元,当年实现可分配利润194,196,135.78元,累计可分配利润568,378,612.87元;其中,母公司实现利润216,518,584.74元,扣除提取的法定公积金21,651,858.47元,当年实现可分配利润194,866,726.27元,累计可分配利润506,167,076.02元;按广东会计准则,本公司实现利润215,709,415.56元,扣除提取的法定公积金21,651,858.47元,当年实现可分配利润194,057,556.09元,累计可分配利润566,593,009.11元;其中,母公司实现利润213,646,648.09元,扣除提取的法定公积金21,651,858.47元,当年实现可分配利润191,994,789.62元,累计可分配利润486,108,693.15元;故当年实现可分配利润为广东会计准则的191,994,789.62元,以现有的总股本424,864,883股为基数(其中A 股股数为312,149,033股,H股股数为112,715,850股),每10股派发人民币0.5元现金(含税),总计人民币21,243,244.15元;其中A股股东中的个人股东、投资基金、合格境外机构投资者扣税后实际每10股派发人民币0.45元现金。对于其他非居民企业的A 股股东,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。

会议资料七

关于资本公积金转增股本的议案,并提请股东大会授权董事会根据

本次资本公积金转增股本后修改公司章程相关条款,办理注册资本变更事宜截止2009年年12月31日,本公司资本公积——股本溢价按中国会计准则为125,423千元,按广东会计准则113,887千元。以广东会计准则资本公积——股本溢价113,887千元为基数,按公司现有的总股本424,864,883股(其中A 股股数为312,149,033股,H 股股数为112,715,850股),每10股转增2.5股,方案实施后,本公司总股本为531,081,103股(其中A 股股数为390,186,291股,H 股股数为140,894,812股)。

其中:对《公司章程》第二十三条补充增加内容:“2010年6月23日,公司2009年度股东年会通过以资本公积金向全体股东转增股份,经本次转增后,公司股份总额为531,081,103股。股本结构为:普通股531,081,103股,其中广州机床(集团)有限责任公司持有133,222,775股;广东省工业投资控股集团有限责任公司持有58,772,914股;社会公众持有的流通A股为198, 190,602股;社会公众持有的H股为140,894,812股。”会议资料八2010年度财务预算详见广东证券交易所相关网页和公司国际互联网相关网页。

会议资料九2010年度常规技改项目报告计划总计5005.3万元,分项为:

1、更新设备 21项,21台,投资预算 3325万元。

2、设备改造 4项,投资预算 190.70万元。

3、设备大修 45项,投资预算 246.60万元。

4、基建项目 3项,投资预算 1143万元。

5、其它:设备基础及零星小修项目,投资预算 100万元。

1、设备更新:更新设备 21项,21台,投资预算 3325万元序号使用单位设备名称型号规格生产厂家数量预算(万元)更新原因 备注1大件车间卧式加工中心TH61140昆机 1250满足产能提升需要2高精度万能外圆磨床S40瑞士 1650用于高精度主轴、套筒等关键轴系零件磨削加工,现有设备达不到要求。

重大科技专项匹配3高精度内圆磨床S145瑞士 1550用于主轴锥孔及高精度内孔的磨削加工,现有设备到不到要求。

重大科技专项匹配4小件车间万能工具铣床X8132A国产 110原有一台使用年久,精度丧失,做报废回收,需新购一台。5超音频淬火机IGBT300KW国产 148原有一台负荷较重,且电路元件老化严重,多次焊接,一旦再坏难于修复,且设备噪声大,加工范围有限6机工部高精度(滚)磨齿机HF1600德国 11000现有设备规格及加工精度达不到要求重大科技专项匹配7备料中心油压机 200T 国产 120原有一台200油压机使用年久,液压长期漏油,压力大为降低,无法修复8铸造车间双面刨木机 国产 14原有一台使用年久,零部件磨损变形大,部分已近10mm 间隙。

9频谱谐波振动时效节能减排王—B 增强型国产 140提高工作效益、加强振动失效的有效性、节约能源、降低成本、减少环境污染10电焊机 国产 15公司外包卧镗产品箱盖焊补11铸造车间双梁吊 国产 18现9米跨辛骨塘处仅有1台单梁吊,吊运铁水存在安全隐患12动态信号分析仪全功能型1500可测量齿轮噪音、进行产品结构频率分析和振动分析、主要大件固有频率分析等13在机测量头 11014球杆仪 11215动平衡仪 14816测量工具 118高精度直尺、方角尺、水平仪、准直仪、测微仪、检验棒、内(外)径杠杆千分尺、标准圆柱等。

17技术中心部分切削刀具 12建设高水平试验室配套设备18测力仪、转速表1119功能部件试车台149建设高水平试验室配套设备205吨柴油叉车 135现维修使用的仅为一台3吨叉车(厂云A00117),且属1993年购买的,因使用年限较长,故障频发,性能减弱,现时常借用铸造车间等单位的5吨叉车使用, 给维修和各单位生产造成一定影响。该叉车已不能满足设备维修和设备搬迁、安装调试等工作需要。

21后勤保障部发电机 国产 165应急使用合计: 213325

2、设备改造:设备改造 4项,投资预算 190.70万元;

序号使用单位资产编号设备名称设备型号主要问题计划周期价格(万元)备注14号变至3号变线路改造生产用电负荷增大,供电局办理增容相当困难。现新大联合要求控温后,屋顶空调负荷增大,至低压电缆严重超载,无法满足正常供电,需调整负荷。

二季度16.002生产供水管网改造封停井水,生产用水改由广州水务供水。将桃园水厂1000m3高地水池与生产区水厂400吨高地水池联接,增设相应控制设施及管网二季度37.703后勤保障部空压站配电室改造空压站是保障公司压缩空气供给的核心,随着公司生产规模不断扩大,用气需求在逐步增长。现有低压配电屏及母牌载流量过小,严重超载,存在严重的供电安全隐患。

二季度97.004铸造车间小件段中频炉等设备改造小件段中频炉只有保温而无熔炼功能,一直依靠大炉生产,随着铸造搬迁、大炉停炉,小件将无法进行,因此需更换为5吨中频熔炼炉,另焦炭烤窑破损严重,达不到环保要求,需新建一个5T 电烤窑,新购一台小型喷丸清理设备,一台3T 双40.00梁吊。

合计: 190.70

3、设备大修:设备大修 45项,投资预算 247万元序号使用单位资产编号设备名称设备型号 主 要 问 题计划周期价格(万元)备注1015-5立式车床C512丝杠、螺母串向,横梁磨损严重三季度6.0040天2026-21卧式镗床T68导轨磨损严重,镗杆精度丧失一季度12.0040天3026-49卧式镗床T6113A电气老化改造。床身、拖板精度丧失三季度8.0040天4037-39平面磨床MM7150电气老化改造,各项精度丧失二季度4.0035天5071-8单臂刨 B115联轴器的间隙大;横梁磨损;导轨面磨损严重;刀架磨损严重二季度20.0040天6大件车间072-24龙门刨床BM2015各项精度丧失,刀架磨损一季度30.0040天7016-361车 床 CW6163主轴箱漏油严重,加工大零件时无力,光洁度差,拖板镶条间隙大,走刀箱爬行,锥度大一季度3.0030天8026-47卧式镗床TM618A床身导面拉划严重,主轴变速机构故障高,快速移动机构间隙过大。

一季度12.0040天9036-28工具磨床M6025C各项精度丧失,磨头噪音大、振动大,各丝杆螺母间隙大。

二季度2.5025天10037-9平面磨床3725工作台磨损大,油箱漏油严重,油泵噪声大。

二季度4.0035天11067-62万能铣床X62W各项精度丧失,传动齿轮间隙太大,电气老化。

二季度5.0030天12016-268车 床 C620-1各项精度丧失,加工零件锥度大一季度2.5030天13016-354车 床 CM6140各项精度丧失,加工零件锥度大一季度2.5030天14小件车间016-358车 床 CM6140各项精度丧失,加工零件锥度大二季度2.5030天15016-390车 床 CY6140各项精度丧失,加工零件锥度大二季度2.5030天16016-392车 床 CY6140各项精度丧失,加工零件锥度大三季度2.5030天17016-406车 床 CY6140各项精度丧失,加工零件锥度大二季度2.5030天18016-407车 床 CY6140各项精度丧失,加工零件锥度大三季度2.5030天19016-408车 床 CY6140各项精度丧失,加工零件锥度大一季度2.5030天20016-414车 床 CY6140各项精度丧失,加工零件锥度大三季度2.5030天21016-415车 床 CY6140各项精度丧失,加工零件锥度大三季度2.5030天22016-416车 床 CY6140各项精度丧失,加工零件锥度大三季度2.5030天23026-59卧式镗床TX68主轴间隙大、跳动超差,更换镗杆、套筒及整套轴承。

二季度12.0040天24069-1单柱卧式铣床X1532工作台磨损严重;更换丝杆、螺母;电器老化,故障率高,更换电器;主轴传动间隙大;噪声大一季度6.0035天25016-198全齿车床C620-1主轴中心线严重偏斜;各拖板、尾座导轨面超差严重;

更换丝杆、螺母;更换长丝杆、螺母。

一季度3.5030天26016-253全齿车床C620-1主轴中心线严重偏斜;各拖板、尾座导轨面超差严重。

更换丝杆、螺母;更换长丝杆、螺母。

一季度3.5030天27016-255全齿车床C620-1精度严重超差;各拖板、尾座导轨面间隙过大。更换丝杆、螺母;更换长丝杆、螺母。

二季度3.5030天28机功部031-35外圆磨床M131液压密封差,动作不到位,精度不稳定;冷却液漏到油箱;更换磨头主轴更换车头主轴。

二季度8.0040天29空气回火炉36KW重砌炉体;改善保温性能;

更换部分加热元件;改善温度控制方式。

2月 2.0020天30空气回火炉36KW重砌炉体;改善保温性能;

更换部分加热元件;改善温度控制方式。

3月 2.0020天31浅井式炉220KW重砌炉体;改善保温性能;

更换部分加热元件;改善温度控制方式。

8月至9月3.0020天32小件车间815-3台车电阻炉60KW重砌炉门;重砌炉口筑顶;

更换部分加热元件。

3月 1.6020天33832-11井式4米炉140KW更换电器控制系统;更换部分加热元件。

5月至6月4.0020天34832-4井式4米炉200KW更换电器控制系统;更换部分加热元件。

7月至8月4.0020天35涂装车间211-91桥式起重机32/10T小车电缆老化、啃轨;无防撞装置。

10月 8.007天36015-8立式车床C5116A垂直刀架、丝杆螺丝母间隙大。

二季度4.0020天37026-4卧式镗床T68拖板、工作台精度部分丧失,下拖板吃刀时向后撞向。

二季度8.0020天38026-45卧式镗床TX6113B 电气老化,更换电柜。

一季度8.0020天39026-57卧式镗床TX6113A/2床身、工作台精度部分丧失,拖板微动间隙大。

二季度8.0020天40026-73落地镗 TJK6213主轴箱漏油严重。

一季度6.0020天41045-9加工中心VT2000滑枕掉刀、工作台抖动。

一季度10.0025天42大件车间066-5龙门铣床K-113右垂直铣头漏油非常严重。

一季度2.0020天43031-53万能磨床M1450A车头箱间隙过大,精度丧失。

三季度4.0020天44小件车间063-24工具铣床X8126工作台横向、升降丝杆螺丝母间隙大三季度1.0015天45机功部021-32立式钻床ZA135漏油一季度0.5010天合计: 246.60

4、基建投资计划:基建项目 3项,投资预算 1143万元;

序号使用单位工程名称投资预算(万元)备注

1、恒温系统改造 3401技术中心重大技术专项新老恒温改造

2、土建及改造 4732铸造车间24米跨、9米跨行车承重土建改造 1303技术中心技术中心广东分中心装修 200合 计 1143

5、其它:设备基础及零星小修项目,投资预算 100万元。

会议资料十重装铸造基地项目一期第一阶段投建方案及在2010年执行方案;

依据国家政策导向,行业发展趋势,市场需求的外部环境和公司优化产品结构,产品技术升级的内部需要,沈机集团广州机床股份有限公司(以下简称昆机)拟启动数控重型精密机床制造及铸造基地项目投建工作。

目前公司面对的环境:

1、生产场地面积严重不足;

2、现有基础设施加工到装配能力都不足;

3、供电基础设施无法满足需求;

4、根据城市的长远规划,工业有向工业园区集聚的趋势;

5、传统的分工格局被打破,机床市场竞争加剧;

6、产品发展战略,优化产品结构的需要。

因此公司拟启动数控重型精密机床制造及铸造基地项目建设并适时实施,以提高昆机大型、精密、复合、成套数控机床的产能、质量、市场竞争力和经济效益,提高昆机节能降耗和综合利用水平,是十分必要的。该项目方案为整体设计,同时将进行可行性研究分析并汇同专家进行论证。实施过程则按分期分阶段操作,原则上各分期项目可独立运行,各期项目中不同阶段也可相对独立投入,以此达到项目的实施与公司内部经营和外部经济环境动态相匹配,从而保证阶段性投资强度控制及规避风险。

一、一期第一阶段投资情况说明一期第一阶段投投资建筑面积共30834m2,其中生产厂房重型加工装配厂房建筑面积29664m2(含3600m2的控温车间),35KV 降压站、动力站房、综合站房(包括中水回收站、洗衣房、洗毛巾房、消防泵房及污水回收站等)建筑面积1170m2,人流、物流大门和门卫等。以上厂房和配套设施先建。工程直接投资合计为31493万元。(见表一,金额单位:万元)序号概算编号单位工程或费用名称建 筑面 积(m2)建筑工程设备购置设备安装工器具购置其他费用合 计2010年计划投入资金备注一 100工程费用101重型加工装配厂房-1厂房一般土建、钢构工程 25056551255123307-2辅助间 4608737737442-3给排水及消防 595935-4动力管道 383823-5配电 482482289-6照明 、防雷接地 178178107-7车间工艺设备、条铁及基础 283582620063093039附表1-8给排水设备 7688450-9动力设备 1101212273-10通风设备 19818216130-11电气设备 169133816921981319附表2小 计 29664728979015760169159358815102厂区工程-1配电系统 720130195719678730693069附表3-2压缩空气系统含站房 45072305377226附表4-3控温系统 360360216-4供水系统 220220132附表5-5水回收系统 40140441265附表6-6动力站配电 2799187457274附表7-7电视监控系统 505030-8围墙及大门 318318191-9厂区道路 194194116-10场地平整 134813481281-11运输车辆 10010060-12工位器具 200200120-13智能网络信息系统 200200120-14绿化 707042小 计 11702132387232720087474046142二 200其他费用(一般项目)201建设单位管理费 676740202勘察费 13013078203设计费 257257154204工程监理费 200200120205征地费(含3%契税) 551355133308206招投标代理费 303018207报建规费等 271271163208造价咨询、项目管理费等 187187112小 计 665566553993三 300预备费 15001500900建设投资 94211177390320091973149319849占建设投资的比例(%) 3083429.9137.382.870.6429.20100.00其中2010年投资19850万元(见投资估算表),分项投资如下(见附表1~7):

1、重型加工装配厂房投资23339万元,其中2010年投资14957万元;

2、其他费用(一般项目)投资6655万元,其中2010年投资3993万元;

3、预备费1500万元,其中2010年投资900万元。附表1投入设备明细表价格(万元)序号分期车间名称车间跨设备名称型 号要求规格功率(KW)数量新增单价新增总价2010年投入资金备注11重型精加工南30米立车 8-10米 165113001300390外购21重型精加工南30米龙门铣XK28505X20200117001700510自制31重型精加工南30米落地镗TK6926120吨转台 300113001300390自制41重型精加工南30米摇臂钻Z30100φ100201606054外购51装配 36米 吊车 Gn=100/20t 1701200200180外购61装配 加工 吊车 Gn=80/20t 1501150150135外购71装配 加工 吊车 Gn=80/20t 1501150150135外购81加工、装配30米、36米低压电动平车100t 1404036外购91装配 36米 条铁 10890.859269265826安装费2002000设备基础费283283283合 计 1155109763093039附表2重装加工装配厂房变电站及厂房内配电安装费用概算(总负荷:10049KW)序号名 称 型号 规格单位数量单价(万元)总价(万元)选用产品推荐1变压器 SZ11-5000/10台136.0036.00云变或通变2三相五线插接母线 CWF-3A,5000A 米801.25100.00广东通用美联电气3高压电缆10KV-YJV22,3×150mm2米2000.0714.04昆缆4进线柜 GCS-6300A(1路) 台211.0022.00ABB5配电柜 GCS-3200A(1路) 台29.8019.60ABB6配电柜 GCS-2000A(2路) 台89.6076.80ABB7配电柜 GCS-630A(2路) 台17.007.00ABB8电容补偿柜 GCS-360kvar 台39.8029.40ABB9照明配电柜 GCS-350A(2路) 台74.0028.00ABB10照明配电柜GCS-400A(主)分5路160A台29.0018.00ABB11计量柜 GCS- 台13.003.00ABB12谐波治理屏 台340.00120.00ABB13三相五线插接母线 CWF-3A,3000A 米3200.72230.40广东通用美联电气14三相五线插接母线 CWF-3A,2000A 米7230.52375.96广东通用美联电气15三相五线插接母线 CWF-3A,1600A 米2870.42119.39广东通用美联电气16三相五线插接母线 CWF-3A,1000A 米6700.29194.30广东通用美联电气17空压站动力配电柜 XLL2-1600A,(1路) 台18.008.00施耐德18动力配电柜 XLL2-1000A,(1路) 台17.607.60施耐德19试车动力配电柜 XLL2-800A, (1路) 台55.5027.50施耐德20动力配电柜 XLL2-630A, (1路) 台175.0085.00施耐德21动力配电柜 XLL2-500A, (1路) 台25.0010.00施耐德22动力配电柜 XLL2-400A, (1路) 台44.0016.00施耐德23动力配电柜 XLL2-315A, (1路) 台134.0052.00施耐德24动力配电柜XLL2-250A(主)分100A,4路台34.0012.00施耐德25行车配电箱 XL2-800A(1路) 台41.004.00施耐德26半龙门吊配电箱 XL2-250A(1路) 台10.500.50施耐德27照明配电箱XM-125A 主,(分15路C65N-16A/1P)台120.182.16施耐德28安全滑触线 TLHX-800A 米10770.0437.70广州天力电气29安全滑触线 TLHX-200A 米1320.033.80广州天力电气30高效工矿灯 GC0202-HP400盏3520.0930.98广东亚明主材费用小计 1691安装费 安装费是主材费的20% 338不可预见费不可预见费是主材的10%169费用合计 2198附表335KV/10KV、10KV/0.4KV 变电站配电费用概算序号 名 称 型号 规格单位数量单价(万元)总价(万元)选用产品推荐1变压器 SZ11-50000/35台1260260云变或通变235KV 高压电缆35KV-YJV22,3×150mm2米8000.18144昆缆335KV 总进线柜 35KV—1000A 台12222ABB435KV 计量柜 GCS 台11515ABB535KV PT 柜 GCS 台11818ABB635KV 站用柜 GCS 台12020ABB735KV 50000KVA主变馈线柜35KV—1000A 台12222ABB835KV 备用馈线柜35KV—1000A 台32266ABB935KV 保护柜 GCS 台14040ABB1035KV 直流保护柜台11212ABB1135KV 功率因数补偿柜馈线柜35KV—1000A 台32266ABB1235KV 高压功率补偿柜台33090ABB13直流电池組柜 台21428德国阳光牌蓄电池1435KV 监控台 台155广东通用美联电气15站区照明低压配电柜台122ABB16三相五线插接母线10KV,CFW-3A,6300A 台2001.575315广东通用美联电气1710KV 总进线柜 GCS-6300A 台12626ABB1810KV 计量柜 GCS 台11515ABB1910KV PT 柜 GCS 台13636ABB2010KV 站用柜 GCS 台12020ABB21重型装配变馈线柜10KV—630A 台12622ABB22动力站房变馈线柜10KV—630A 台12222ABB23重型铸造变馈线柜10KV—630A 台12222ABB24重型铸造清理变馈线柜10KV—630A 台12222ABB25重型砂箱变馈线柜10KV—630A 台12222ABB2610KV 专用电炉馈线柜10KV—630A 台22244ABB2710KV 备用馈线柜10KV—630A 台32266ABB2810KV 专用电炉备用馈线柜10KV—630A 台12222ABB2910KV 保护柜 台380240ABB3010KV 一段二段母线联络柜10KV—6300A 台12626ABB3110KV 一段母线直流保护柜台11212ABB32直流电池組柜 2000A 屏21428德国阳光牌蓄电池3310KV 一段母线监控台台155广东通用美联电气35电缆综合隧道 2000×1800米2000.265236变电站房(土建费)建筑面积720mm2座1129.6130主材费小计 1957安装费安装费是主材费的30%587不可预见费不可预见费是主材的10%196设计费 200费用合计 3069附表4压缩空气系统含站房费用概算价格(万元)序号分期车间名称车间跨设备名称 型 号要求规格功率(KW)数量新增单价新增总价备注螺杆式风冷空压机R132IU23.5m3/min1322台3264冷冻式干燥机TS8A46.4m3/min1台1414储气罐 C-10.0/0.810m31台3.64管网 25自动控制系统198含预留空间小计 30511重型装配空压站空压站建筑450m20.16/m272含预留空间合计 377附表5供水系统费用概算价格(万元)序号分期车间跨设备名称型号要求规格功率(KW)数量新增单价新增总价备注1室外消防栓 DN10040.080.322阀门 DN20050.110.553阀门 DN15040.070.294阀门 DN100230.040.925止回阀 DN15030.040.136水表 DN20010.130.137橡胶柔性接头 DN20040.110.468橡胶柔性接头 DN15040.110.449三通 DN20030.020.0710三通 DN15030.020.0611弯头 DN20050.010.0312弯头 DN15050.000.0213异径三通DN200*10020.020.0414异径三通DN150*10020.020.0315橡胶柔性接头 DN10020.040.0716铸铁管 DN1507.0017铸铁管 DN2009.5018电器 33.6019水泵房 6.4020水泵 6021水池 6022人工费或不可预见费40合计 220附表6水回收系统费用概算价格(万元)序号分期车间名称车间跨设备名称 型 号要求规格功率(KW)数量新增单价新增总价备注11中水回收站200m3/d 250工业洗衣机 XPG-3030kg1台1.21工业洗衣机 XPG-7070kg1台1.82工业洗衣机 XPG-100100kg1台2.62.6脱水机SS751-Φ100φ1001台1.91.9洗衣房建筑 120m20.16m219.221洗衣房小计 27毛巾房建筑 120m20.16/m29.6工业洗衣机 XPG-100100kg1台2.62.6工业脱水机SS751-Φ100φ1001台1.91.931毛巾房小计 14.141含油废水回收设施10m3/h 150合计 441附表7动力站房变电站费用概算(总负荷:3500KW)序号名 称 型号 规格单位数量单价(万元) 总价(万元) 选用产品推荐1变压器 SZ11-5000/10台13636云变或通变2三相五线插接母线CWF-3A,6300A 米801.575126广东通用美联电气3高压电缆 10KV-YJV22,3×150mm2米5700.07241昆缆4进线低压配电柜 GCS-6300A 台21122ABB5低压配电柜 GCS-2000A 台79.667ABB6电容补偿柜 GCS-360kar 台49.839ABB7照明配电柜 GCS-350A 台144ABB8计量柜 GCS 台133ABB主材费用小计 338安装费 安装费是主材费的20% 68不可预见费 不可预见费是主材的20% 51费用合计 457

二、重装及铸造基地一期第一阶段计划进度表(非支付计划)单位:万元年 份 2010年 2011年金 额 1985011643会议资料十一续聘毕马威广东会计师事务所为公司2010年度广东审计师,并授

权董事会决定其酬金;

会议资料十二续聘中准会计师事务所有限公司为公司2010年度国内审计师,并

授权董事会决定其酬金;

会议资料十三2009年度独立董事述职报告详见广东证券交易所相关网页和广东交易及结算所有限公司相关网页,以及公司国际互联网相关网页。

会议资料十四公司章程修改草案拟对《公司章程》第二十三条补充增加内容:

“根据2009年10月22日国务院国资委关于上市公司股份持有人变更有关问题的批复及执行的2006年股权分置改革方案广州精华公司股权性质已转变为流通股。公司的股本结构为:普通股424,864,883股,其中广州机床(集团)有限责任公司持有106,578,219股;广东省工业投资控股集团有限责任公司持有47,018,331股;社会公众持有的内资股为158, 552,483股;社会公众持有的外资股为112,715,850股。”会议资料十五2009年度股东年会注意事项

1.对本次股东年会的会议事项若有任何疑问,请向公司董事会秘书、证券事务代表或董事会办公室工作

人员询问。2.到会的股东或股东授权代理人请阅读股东年会会议资料目录,检查已得到的资料是否齐全。

3.自然人股东应由自然人本人或者自然人委托的代理人出席会议。自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证;委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人身份证和代理委托书。

4.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。

5. 本次会议表决采取投票表决方式进行。

6.在股东年会召开过程中,股东或股东授权代理人要求发言或对有关问题提出询问的,应当在有关报告作

完后向董事会秘书报名,经大会主持人许可,才可以发言或询问。股东年会上,要求发言的股东或股东授权代

理人人数一般不超过10名,每一位股东或股东授权代理人发言不得超过两次,每次发言时间不超过3分钟。

7.出席会议的股东或股东授权代理人在未完成投票表决而提前离开会场的,作为无效票回收,其所持有的股份数不计入出席会议有效票总数。

8.股东或股东代理人投票时,在同意、反对、弃权栏内均未作出明确指示,则该票作为无效票回收,其所持有的股份数不计入出席会议有效票总数。

9.参加股东年会的股东或股东授权代理人,在会议正式召开十分钟后才到达会场的,可以参加会议,但不能参加表决,其所持有的股份数不计入出席会议有效票总数。

10.为使大会正常进行,请股东及股东代理人自觉维护大会秩序,听从大会安排。
    00300_ls_57920705

由于兰州石化公司大多数负荷为一级或二级负荷,对供电可靠性要求较高,综合以上几种方式的优缺点,确定中2变电所35kV和6kV接地方式采用经消弧线圈接地,当系统发生单相接地故障后,可继续供电2h,尽快消除故障,保障供电的连续性。 广州变压器回收交流调压器的原理由可以看出,整个系统的工作过程分为以下5个步骤:是对交流信号进行滤波,滤出电网中的高频分量;二是对电压波形进行测量,并将交流信号送到调压电路,利用斩波原理对交流电压进行斩波;三是利用输出滤波电路对其输出的斩波信号进行滤波,滤除高频分量,从而在负载上得到完整的正弦波电压信号,并对负载上的电流进行测量;四是将测得的电流信号送入DSP系统中,与基准信号进行对比,输出合理的PWM信号,将其送入逻辑控制电路;五是逻辑控制电路根据输入的PWM信号、电压信号和电流信号,输出合理的非互补式控制方式的控制信号,经IGBT的驱动电路对其进行驱动,最终实现交流斩波。并实时监测逆阻式IGBT的导通电压u,若其大于一定值,则认为逆阻式IGBT发生过流故障,驱动电路会自动封锁其驱动信号,并将故障信号传递给DSP,DSP将从软件上封锁驱动脉冲,同时DSP输出一开关量给继电器,断开输入电压,从而更好地实现了全控型交流电子开关故障保护;④DSP+信号调理电路 广州变压器回收变压器回收 (责任编辑:admin)
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